Redes criminosas que usam jovens da Índia para extorsão, alerta agência – Nacional

A agência de inteligência financeira do Canadá afirma organizações criminosas parecem estar a utilizar jovens estudantes da Índia para ajudar a extorquir pessoas e empresas em comunidades do sul da Ásia em todo o país.

Num boletim especial recentemente publicado, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá aconselha os bancos e outros que lidam com dinheiro a estarem atentos a numerosos sinais reveladores de atividades relacionadas com extorsão.

O centro federal, mais conhecido como Fintrac, identifica dinheiro ligado ao branqueamento de capitais, analisando milhões de informações todos os anos provenientes de bancos, cooperativas de crédito, corretores de valores mobiliários, empresas de serviços monetários, corretores imobiliários, casinos e outros.

O centro divulga a informação que recolhe aos parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei e pela segurança, incluindo o Serviço Canadiano de Inteligência de Segurança, a RCMP e outras forças policiais.

A Fintrac afirma ter gerado mais de 100 divulgações de inteligência financeira relacionadas à extorsão até agora em 2026 – mais do que nos últimos dois anos juntos.

Afirma que estas divulgações identificaram mais de 300 assuntos e incluíram mais de 63.000 transações financeiras.

A extorsão dirigida às comunidades do sul da Ásia no Canadá evoluiu de ameaças esporádicas para uma “campanha sustentada de coerção” envolvendo intimidação, violência oportunista e coordenação através das fronteiras provinciais – principalmente na Colúmbia Britânica, Alberta, Manitoba e Ontário, diz o boletim.

Proprietários de pequenas e médias empresas em setores como varejo, transporte, construção, imobiliário e hotelaria são frequentemente alvo de chamadas ou mensagens anônimas exigindo pagamentos, às vezes na faixa de centenas de milhares a milhões de dólares, diz Fintrac. As táticas coercitivas incluem tiros e incêndio criminoso.

A análise da Fintrac sugere que vários grupos criminosos, incluindo os gangues Bishnoi e Bambiha, estão envolvidos em actividades de extorsão em curso, diz o boletim.

“Em particular, os relatórios submetidos à Fintrac indicam a possibilidade de actores imitadores aproveitarem o peso associado a estes grupos criminosos para maximizar o seu próprio impacto”, afirma.

A Fintrac descobriu que esses grupos parecem recrutar ou contar com indivíduos que já estão no Canadá – normalmente “jovens cidadãos indianos do sexo masculino financeiramente vulneráveis” com autorização de estudo – para transferir dinheiro ou atuar como executores.

As vítimas muitas vezes enfrentam demandas imediatas de pagamentos fixos por meio de transferências de dinheiro por e-mail, cheques ou criptomoedas, ou entregas de dinheiro organizadas sob coação, diz o boletim.

Embora os criminosos normalmente busquem grandes somas que chegam a milhões, as transferências de dinheiro por e-mail e os valores de depósitos em dinheiro analisados ​​pela Fintrac sugerem que os pagamentos individuais podem estar dentro de uma faixa muito inferior – centenas de dólares a dezenas de milhares de dólares.

“Isso implica que as vítimas provavelmente negociam com os extorsionistas para que os pagamentos sejam mais realistas ou administráveis”, diz o boletim. “Pagamentos de alto valor podem ser substituídos por ‘planos de financiamento’ que pagam aos aplicadores quantias menores durante um determinado período.”

As vítimas, que muitas vezes são proprietários de empresas locais, podem tentar realizar grandes levantamentos de dinheiro ou transferências bancárias que sejam inconsistentes com as transações anteriores que realizaram, diz Fintrac.

O cliente pode estar nervoso ou angustiado e parecer estar recebendo orientação ou treinamento enquanto tenta liquidar investimentos de longo prazo ou fazer transferências eletrônicas para novas partes, acrescenta o boletim.

Relatórios de transações suspeitas à Fintrac indicam que pessoas implicadas em atividades violentas de extorsão processaram transferências de dinheiro por e-mail, cheques e depósitos em dinheiro “em volumes e valores inconsistentes com seu status relatado, por exemplo, como estudantes internacionais”, diz o boletim.

Abordar esse tipo de atividade criminosa “requer denúncias precoces e forte vigilância institucional”, afirma Fintrac.

“Também são necessários esforços contínuos para reduzir o estigma e o medo que impedem as vítimas de procurar ajuda. Estes são factores em que os infractores dependem cada vez mais para manter a sua influência e evitar a detecção”.

A Fintrac alerta as instituições financeiras que os clientes que tentam disfarçar dinheiro nesses casos podem usar pseudônimos, pseudônimos ou nomes artísticos de “rapper”.

Nos casos associados à extorsão dirigida à comunidade da diáspora do Sul da Ásia, a pessoa que efectua a transacção terá normalmente entre 17 e 28 anos, possuirá um passaporte indiano e identificar-se-á como estudante internacional, geralmente numa faculdade e não numa universidade, diz o boletim.

O cliente provavelmente fará depósitos em dinheiro inexplicáveis, possivelmente em diversas agências ou em caixas eletrônicos, acrescenta o boletim. Por sua vez, afirma, esses depósitos podem financiar transferências rápidas de dinheiro por e-mail para terceiros desconhecidos.

A Fintrac descobriu que esses clientes também podem utilizar empresas de serviços monetários ou bancos para fazer transações com pessoas ou empresas na Índia, nos Emirados Árabes Unidos, no Reino Unido e, possivelmente, em Portugal ou no Quénia.

Além disso, diz o boletim, os estudantes internacionais poderiam pagar hotéis ou alugueres de curta duração, serviços de reserva de viagens, gasolina e fast food em locais onde a comunidade do Sul da Ásia fosse alvo – possivelmente longe das suas escolas, sem ligações anteriores a essas áreas.

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