Ativos de luxo de investimentos fictícios em andorinhas confiscados pela polícia
Harianjogja.com, SEMARANG—A investigação ao alegado crime de branqueamento de capitais (TPPU) envolvendo investimento em ninhos de andorinhas fictícios na cidade de Semarang entrou numa nova fase. A polícia conseguiu localizar e confiscar bens no valor de cerca de 22 mil milhões de IDR, que se pensava terem vindo do fluxo de caixa da vítima.
O confisco foi realizado depois de a equipa de investigação da Polícia Central de Java ter rastreado as transações financeiras do suspeito, anteriormente denunciadas pela vítima no início de 2026. Os bens apreendidos incluíam veículos de luxo e certificados de propriedade espalhados por vários locais.
Diretor de Investigação Criminal Especial da Polícia Regional de Java Central, Comissário da Polícia. Djoko Julianto, disse que esta divulgação começou com um relatório de um comissário de uma empresa privada na cidade de Semarang com as iniciais UP, 40, que admitiu ter sofrido perdas até 78 mil milhões de IDR.
“O método era um investimento fictício em um ninho de andorinha. Foi prometido à vítima um lucro de até 2 a 3 vezes, mas os fundos foram na verdade canalizados para a conta pessoal do suspeito”, disse Djoko, terça-feira (31/3/2026).
Sabe-se que este caso está planejado desde abril de 2022. O suspeito de iniciais JS, 36 anos, preparou um esquema de negócios completo com dados e projeções de lucro para convencer a vítima a investir capital.
No entanto, os lucros prometidos nunca foram realizados. A comunicação entre a vítima e o agressor foi mesmo interrompida desde 2025, até que a vítima finalmente optou por denunciar o incidente à polícia no início de 2026.
No processo de investigação, a polícia colaborou com o Centro de Relatórios e Análise de Transacções Financeiras (PPATK) e com o sector bancário para rastrear o fluxo de fundos suspeitos de serem produtos do crime.
“Conseguimos rastrear o fluxo de fundos e garantir uma série de bens pertencentes ao suspeito. Actualmente o processo de investigação ainda está em curso”, sublinhou Djoko.
As provas confiscadas incluíam documentos de transações fictícias, nove automóveis, quatro motos desportivas, documentos de veículos e duas certidões prediais. A polícia suspeita que alguns dos bens tenham sido penhorados ou transferidos a terceiros para disfarçar a origem dos fundos.
Chefe de Relações Públicas da Polícia Regional de Java Central, Comissário da Polícia. Artanto, apelou ao público para ter mais cuidado com ofertas de investimento com retornos irracionais.
“Não seja facilmente tentado por grandes lucros em pouco tempo. Garanta a legalidade e a racionalidade do investimento”, disse ele.
Pelas suas ações, o suspeito foi acusado, ao abrigo da Lei TPPU, com ameaça de pena de prisão até 15 anos e multa máxima de 5 mil milhões de IDR.
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