Harianjogja.com, JACARTA—A Direcção de Crimes Económicos Especiais (Dittipideksus) Bareskrim Polri deteve o suspeito MY no caso de alegada fraude e branqueamento de capitais (TPPU) da PT Dana Syariah Indonesia (DSI), com uma perda total de 2,4 biliões de IDR. Esta detenção foi efectuada com o objectivo de investigar alegações de peculato, fraude e manipulação de relatórios financeiros.
MY é conhecido por ser ex-Diretor da PT DSI e acionista da PT DSI, além de atuar como Diretor Presidente da PT Mediffa Barokah Internasional e PT Duo Properti Lestari. A detenção foi realizada depois que MY passou por exame inicial como suspeito na sexta-feira (2/13).
“Para efeitos de investigações baseadas nos artigos 99.º e 100.º do Código de Processo Penal, os investigadores do Dittipideksus Bareskrim Polri envidaram esforços para deter à força o suspeito MY”, disse o Diretor de Crimes Económicos Especiais (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigadeiro-General Pol. Ade Safri Simanjuntak em Jacarta, sábado.
MY foi detido no Centro de Detenção Bareskrim Polri pelos próximos 20 dias a partir de sexta-feira (2/13).
Anteriormente, outros dois suspeitos deste caso, nomeadamente TA (Taufiq Aljufri) como Diretor Presidente da PT DSI e acionista da PT DSI e ARL como Comissário da PT DSI e acionista da PT DSI, também já tinham sido detidos anteriormente no Centro de Detenção de Investigação Criminal da Polícia.
Os três são suspeitos de violar artigos relacionados com actos criminosos de peculato e/ou peculato, fraude, engano através de meios electrónicos, registo de relatórios falsos em escrituração ou relatórios financeiros sem serem suportados por documentos válidos, bem como TPPU por canalizar financiamento público usando projectos fictícios a partir de dados existentes de mutuários para o período 2018-2025.
Ade explicou que a PT DSI é um prestador de serviços de financiamento conjunto baseado em tecnologia de informação que reúne credores (financiadores) e mutuários (mutuários).
Na prática, os nomes dos mutuários existentes que ainda estão vinculados a contratos ativos e têm a situação de pagar parcelas são reutilizados para projetos fictícios sem o conhecimento do mutuário. Os dados são posteriormente apresentados na plataforma digital da PT DSI para atrair o interesse dos credores na aplicação de fundos.
“É isso que faz com que estes credores se interessem, que há projetos que precisam de financiamento e eles entram para investir”, disse ele.
O problema surgiu em Junho de 2025, quando os credores tentaram levantar fundos vencidos, tanto o capital como o retorno prometido de cerca de 16 a 18 por cento. No entanto, estes fundos não podem ser desembolsados.
Com base nos resultados da investigação da Autoridade de Serviços Financeiros (OJK), a perda total no caso PT Dana Syariah Indonesia (DSI) atingiu 2,4 biliões de IDR, e os investigadores do Dittipideksus Bareskrim Polri continuam a investigar o fluxo de fundos e o envolvimento de outras partes na alegada fraude e no TPPU.
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Fonte: Entre
