Uma empresa de Vancouver foi sancionada pelo governo dos Estados Unidos por suas supostas ligações com uma rede de US$ 100 milhões acusada de financiar ações apoiadas pelo Irã. Hezbolá.
Seven Seas for International Trading and Logistics foi adicionado aos EUA lista de sanções numa acção que teve como alvo 16 indivíduos e entidades no Médio Oriente e no Canadá.
As sanções alegam que o cofundador e diretor executivo da empresa BC é Raoof Fadel, que mora no Catar e está envolvido com a “equipe financeira do Hezbollah”.
Os registros corporativos obtidos pela Global News mostram que a empresa canadense sancionada foi registrada em BC em 2022 e permanece ativa como 1380892 BC LTD.
Os seus diretores estão listados como Fadel, bem como Mohamad Wehbe e Ahmed Wehbe, todos descritos nos registos como residentes no Qatar.
Além de sancionar a sua empresa BC, o Tesouro dos EUA também impôs sanções a Fadel e Mohamad Wehbe, ambos cidadãos libaneses.
Eles não foram encontrados para comentar.
O registro corporativo da empresa foi preenchido por uma empresa de consultoria de Winnipeg, enquanto seu endereço registrado é um escritório de advocacia de Vancouver, mostram os registros.
Nenhum dos dois respondeu aos pedidos de comentários dentro do prazo.
A empresa não é sancionada no Canadá. Nem o BC nem o governo federal responderam ainda aos pedidos de comentários sobre o assunto.
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O Hezbollah faz parte Irão chamado “eixo de resistência”, um conjunto de grupos extremistas armados que servem os interesses de Teerão em todo o Médio Oriente.
Um grupo terrorista listado no Canadá, que o chama de “grupo xiita radical”, o Hezbollah faz parte do atual conflito lançado pelos EUA e Israel em 28 de fevereiro.
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As agências de segurança nacional do Canadá há muito que informam que a rede internacional de angariação de fundos do Hezbollah estava activa no país.
Um Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros de 2022 do Canadá alerta de financiamento terrorista alertou sobre as atividades do Hezbollah.
Alertou que, depois do Estado Islâmico, o Hezbollah era o grupo terrorista internacional mais frequentemente detectado movimentando dinheiro através das fronteiras.
A maior parte do dinheiro foi para o Líbano, muitas vezes lavado através da venda de automóveis, escreveu o FINTRAC no seu alerta operacional às instituições financeiras.
Em janeiro, Notícias globais relatadas que um comerciante de automóveis libanês que vivia em Ontário com uma autorização de trabalho, Fahed Sowane, estava alegadamente a lavar dinheiro “para beneficiar o Hezbollah”.
Embora Sowane, que nega as acusações, enfrente a deportação por causa das acusações, as ações coercivas relacionadas ao Hezbollah são raras no Canadá.
“Os governos devem fazer mais para garantir que o Canadá não seja usado como um porto seguro para o regime islâmico do Irão e os seus representantes que ameaçam a segurança global e têm como alvo civis”, disse Nico Slobinsky do Centro para Israel e Assuntos Judaicos.
“Apelamos a medidas de aplicação reforçadas, a um maior escrutínio e à remoção de intervenientes ligados ao regime que operam no Canadá, e a uma ação firme para interromper qualquer apoio financeiro ou logístico a organizações terroristas designadas.”
Isto inclui a implementação do recente compromisso do primeiro-ministro do BC, David Eby, de que a província não será um refúgio para criminosos de guerra e garantirá a sua acusação e a apreensão dos seus fundos.”
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‘Esquemas financeiros do Hezbollah’
Em meio à guerra contra o Irã, os EUA anunciado na sexta-feira que estava a sancionar a empresa BC pelo seu alegado papel numa rede liderada por Alaa Hamieh, a quem chamou de “financiador do Hezbollah”.
Hamieh, que possui passaportes libanês e canadense, “possui, direta ou indiretamente, várias empresas associadas ao Hezbollah”, disse o Tesouro dos EUA.
“Alaa Hamieh supervisiona uma rede de empresas, controladas por familiares e colaboradores próximos, que lavam e angariam fundos para a equipa financeira do Hezbollah.”
Localizada no Líbano, Síria, Polónia, Eslovénia, Qatar e Canadá, a rede tem estado envolvida em projectos “que se estima terem permitido o desvio de mais de 100 milhões de dólares desde 2020”, afirmou.
“Esta rede representa uma fonte crítica de financiamento para o Hezbollah, que continua a abraçar a violência apesar dos apelos ao desarmamento.”
O diretor da empresa BC, Fadel, está “envolvido em vários projetos com Alaa Hamieh e a equipe financeira do Hezbollah”, segundo as alegações.
Eles incluem “Sete Mares para Comércio Internacional e Logística, associados ao Hezbollah, que é a filial canadense das empresas libanesas de Alaa Hamieh, de mesmo nome”.
A listagem fornece o número do passaporte canadense de Hamieh. Outro portador de passaporte canadense, Osama Alisupostamente dirige o escritório de financiamento do Hamas.
Stewart.Bell@globalnews.ca
