Tornando-se um suspeito de fraude, o diretor-gerente do Fundo Sharia da Indonésia pede desculpas
Harianjogja.com, JACARTA—Diretor Presidente da PT Dana Syariah Indonésia (DSI) Taufiq Aljufri pediu desculpas aos credores ou proprietários de capital depois de ser nomeado suspeito em um caso de suposta fraude e lavagem de dinheiro (TPPU). A declaração foi prestada por meio de seu advogado no Prédio de Investigação Criminal da Polícia, segunda-feira (02/09/2026).
O advogado de Taufiq Aljufri, Pris Madani, pediu desculpas publicamente aos credores afetados pelo caso PT DSI.
“Aos credores, senhoras e senhores, em nome de Pak Taufiq e da sua família, pedimos desculpas física e mentalmente”, disse Pris Madani.
Enfatizou que o seu cliente estava pronto para acompanhar todos os processos legais conduzidos pela Direcção Especial de Crimes Económicos (Dittipideksus) da Unidade de Investigação Criminal da Polícia Nacional.
“Como cidadãos que obedecem à lei, passaremos por este processo e mecanismo”, disse ele.
Anteriormente, o Dittipideksus Bareskrim Polri nomeou três suspeitos no caso PT DSI de alegada fraude e TPPU. São eles TA (Taufiq Aljufri) como Administrador Principal e acionista da PT DSI; MY como ex-Diretor da PT DSI e acionista da PT DSI, bem como Diretor Principal da PT Mediffa Barokah Internasional e PT Duo Properti Lestari; e ARL como Comissário da PT DSI e acionista da PT DSI.
O Diretor de Crimes Económicos Especiais de Bareskrim Polri, Brigadeiro-General Ade Safri Simanjuntak, explicou que os suspeitos eram suspeitos de cometer peculato no cargo, peculato, fraude, engano através de meios eletrónicos, registo de relatórios falsos em contabilidade ou relatórios financeiros sem serem apoiados por documentos válidos, bem como TPPU relacionados com a canalização de financiamento público através de projetos fictícios.
Na construção do caso, a PT DSI é considerada a prestadora de serviços de financiamento conjunto baseados em tecnologias de informação que reúnem credores (proprietários de capital) e mutuários (mutuários). Os mutuários existentes que ainda têm contratos ativos e têm status de parcelamento ativo são suspeitos de serem reaproveitados para anexá-los a projetos fictícios sem o conhecimento do mutuário.
“É isso que faz com que esses credores se interessem, que há projetos que precisam de financiamento e eles entram para investir”, disse ele.
Estes projetos são posteriormente divulgados através da plataforma digital PT DSI para atrair o interesse dos credores na aplicação de fundos.
Contudo, em Junho de 2025, quando os credores retiraram fundos que tinham vencido – tanto o capital como o retorno prometido de 16–18 por cento – os fundos não puderam ser desembolsados.
Ade Safri Simanjuntak acrescentou que o número de vítimas no caso de alegada fraude PT DSI e TPPU atingiu cerca de 15.000 pessoas durante o período 2018-2025. O processo de investigação ainda está em curso para investigar o fluxo de fundos e o papel de cada suspeito no esquema de financiamento que alegadamente utilizou este projecto fictício.
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Fonte: Entre
