Polícia detecta fraude de US$ 3 milhões visando empresa de limpeza de Ontário ao longo de 15 anos
A Polícia Regional de Durham afirma que oito pessoas foram acusadas e outras cinco são procuradas em um longo prazo investigação de fraude envolvendo mais de US$ 3 milhões.
Segundo a polícia, a investigação se concentrou em uma mulher de 54 anos, empregada como gerente de operações, que supostamente orquestrou um sofisticado esquema de fraude dentro de uma empresa de limpeza comercial.
Investigadores com o Polícia Regional de Durham Service disse que a complexa investigação começou depois que uma reestruturação corporativa em uma unidade da ServiceMaster em Durham revelou “irregularidades financeiras”.
A polícia disse que a empresa conduziu uma auditoria interna e notificou os investigadores em novembro de 2021.
Os investigadores disseram que o esquema envolvia o desvio de salários dos funcionários, o redirecionamento de fundos da folha de pagamento para outros indivíduos, incluindo familiares, e a apresentação de faturas fraudulentas de subcontratados por trabalhos que nunca foram executados.
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Segundo a polícia, a fraude pode ter durado mais de 15 anos.
No entanto, os investigadores só conseguiram analisar os registos financeiros de Janeiro de 2015 a Outubro de 2021 devido à documentação limitada.
Acredita-se que as perdas da ServiceMaster durante esse período de seis anos excedam US$ 3 milhões.
Uma auditoria forense identificou aproximadamente 270 cheques fraudulentos emitidos para oito empresas subcontratadas e depositados em 22 contas bancárias.
A investigação revelou uma extensa actividade de branqueamento de capitais, incluindo a utilização de empresas de desconto de cheques, múltiplas instituições financeiras e a movimentação de fundos em Ontário e a nível mundial.
Oito pessoas foram presas e acusadas em conexão com a investigação.
A mulher de 54 anos é acusada de fraude superior a US$ 5.000, roubo superior a US$ 5.000, posse de produto do crime superior a US$ 5.000, lavagem de produto do crime e emissão de documentos falsos.
Outros sete foram presos por acusações semelhantes.
A polícia diz que cinco suspeitos adicionais permanecem pendentes e os investigadores estão pedindo a ajuda do público para localizá-los.
Os investigadores dizem que o caso envolveu mais de 26 ordens judiciais, dezenas de milhares de registros financeiros e extensa análise de dados.
Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com as autoridades.
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