EUA e China em cooperação “sem precedentes” contra centros fraudulentos em Dubai
A Polícia de Dubai – que liderou a operação chamada Tri-Force Sentinel – disse que pelo menos nove centros de golpes foram desmantelados e 276 suspeitos foram presos, a maioria deles do Sudeste Asiático.
“A operação desferiu um ataque decisivo contra três sindicatos criminosos e desmantelou nove centros de fraude por detrás de fraudes de investimento de alto rendimento (HYIS), esquemas de ‘abate de porcos’ e fraude com moeda virtual, todos eles entre as formas de crime financeiro de crescimento mais rápido em todo o mundo”, de acordo com o comunicado da Polícia do Dubai divulgado em 28 de Abril.
O diretor do FBI, Kash Patel, escreveu nas redes sociais que a cooperação entre a agência, a Polícia de Dubai e o Ministério de Segurança Pública da China era “sem precedentes”.
O Departamento de Justiça dos EUA disse que três dos presos foram acusados de fraude federal e lavagem de dinheiro no sul da Califórnia.
A administração Trump intensificou os esforços para reprimir os cidadãos chineses e outros que se acredita estarem envolvidos em centros fraudulentos acusados de defraudar os americanos, e uma maior coordenação com a China para combater estas redes poderá estar na agenda quando Trump se reunir com o presidente Xi Jinping em Pequim, na quinta-feira.
