Projeto fictício, fundador do Fundo Sharia da Indonésia, detido por Bareskrim Polri
Harianjogja.com, JACARTA—Investigadores da Diretoria Especial de Crimes Econômicos (Dittipideksus) Bareskrim Polri prenderam o fundador da PT Dana Syariah Indonesia (DSI), EUA, após intensa investigação em um caso de suspeita de fraude envolvendo a empresa. A detenção foi realizada como parte de uma investigação aprofundada sobre o fluxo de fundos e supostos projetos fictícios.
AS foi detido por 20 dias a partir de quarta-feira (04/08/2026) no centro de detenção de Bareskrim Polri. Esta medida foi tomada depois que os investigadores realizaram o primeiro exame da pessoa em questão como suspeita.
O Diretor de Crimes Econômicos Especiais de Bareskrim Polri, Brigadeiro-General da Polícia Ade Safri Simanjuntak, explicou que o exame do AS durou cerca de sete horas.
“Os investigadores fizeram aproximadamente 50 perguntas ao suspeito norte-americano”, disse ele, quinta-feira (04/09/2026).
A detenção foi efectuada com base no disposto nos artigos 99.º e 100.º do Código de Processo Penal, para efeitos de investigação adicional.
Quarto suspeito no caso DSI
Os EUA são o quarto suspeito neste caso. Anteriormente, os investigadores nomearam três outros suspeitos que desempenhavam funções importantes na estrutura da empresa.
São eles TA como Administrador Presidente da PT DSI e acionista, MY como antigo Administrador da PT DSI e acionista e Diretor Presidente da PT Mediffa Barokah Internasional e PT Duo Properti Lestari, e ARL como Comissário da PT DSI e acionista.
Suspeito de usar um projeto fictício
Os suspeitos são suspeitos de estarem envolvidos em uma série de atos criminosos, que vão desde peculato em cargos públicos até fraude, inclusive por meio de meios eletrônicos.
Além disso, os investigadores também investigam alegações de elaboração de relatórios financeiros ilegais e crimes de branqueamento de capitais (TPPU) relacionados com a distribuição de fundos públicos.
Este caso é suspeito de utilizar um esquema de projeto fictício baseado em dados ou informações sobre mutuários ativos para atrair financiamento.
Detenção para monitorar o fluxo de fundos
Com a detenção nos EUA, espera-se que os investigadores possam explorar mais livremente o papel de cada suspeito, incluindo o fluxo de fundos alegadamente provenientes desta prática fraudulenta.
O processo de investigação ainda está em andamento para descobrir toda a rede e mecanismos utilizados neste caso.
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Fonte: Entre
