Dois cidadãos chineses acusados em caso de lavagem de dinheiro de cartel de drogas dos EUA
Dois cidadãos chineses foram indiciados sob a acusação de conspiração para lavagem de dinheiro para cartéis de drogas, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA na sexta-feira.
Ruhuan Zhen e Hongce Wu supostamente esconderam a fonte dos fundos obtidos ilegalmente em nome de vários grupos criminosos que operam além-fronteiras, incluindo o Cartel de Sinaloa e o Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).
Os dois continuam foragidos, disse o Departamento de Justiça.
De acordo com documentos judiciais apresentados no Distrito Leste da Virgínia, Zhen, Wu e os seus co-conspiradores alegadamente usaram uma variedade de tácticas “secretas e clandestinas” entre Novembro de 2016 e Abril de 2025 para “lavar” enormes volumes de dinheiro que as operações antidrogas desperdiçaram.
Os supostos métodos de Zhen e Wu incluíam transferências espelhadas, uso de contas bancárias no exterior, aplicativos de comunicação criptografados, presumivelmente como Signal e WhatsApp, lavagem de dinheiro baseada no comércio e descoberta de como contornar sistemas de verificação de números de série, disse o Departamento de Justiça.
A agência disse que co-conspiradores operavam nos Estados Unidos, México, América Latina e China, lavando receitas provenientes da importação e venda de narcóticos ilegais, incluindo cocaína e fentanil.
