Alfândega de Hong Kong prende três pessoas por apreensão de cigarros ilícitos, HK$ 11,3 milhões em receitas

A alfândega de Hong Kong prendeu três membros de um sindicato local suspeito de vender cigarros ilícitos e lavar dinheiro, apreendendo cerca de 2,2 milhões de produtos não tributados e alegados rendimentos criminosos de HK$ 11,3 milhões.

O Departamento de Alfândega e Impostos Especiais disse na quarta-feira que policiais invadiram cinco apartamentos residenciais um dia antes, prendendo dois homens de 31 e 37 anos e uma mulher de 35 anos sob suspeita de lavagem de dinheiro.

O departamento disse que a operação ocorreu em janeiro, quando os policiais prenderam pela primeira vez o trabalhador do armazém de 37 anos depois de invadir um depósito em Ngau Tam Mei, nos Novos Territórios, apreendendo cerca de 2,2 milhões de cigarros ilícitos no valor de HK$ 9,9 milhões.

“O local do armazém era remoto e havia outro armazém dentro para evitar investigações… Também encontramos um livreto de registro das atividades ilícitas de cigarros”, disse o investigador sênior Matthew Shum, do Departamento de Investigação de Crimes de Receita do departamento.

Ele acrescentou que o documento detalhava a marca do cigarro ilícito, datas de armazenamento e quantidades.

Uma investigação financeira subsequente concluiu que o suspeito tinha utilizado as suas próprias contas bancárias, bem como as da sua namorada, uma vendedora de 35 anos, para receber pagamentos de clientes individuais por cigarros ilícitos.