Departamento do Tesouro dos EUA ordena aos bancos que sinalizem redes iranianas suspeitas de lavagem de dinheiro
O Departamento do Tesouro quer que os bancos e outras instituições financeiras dos EUA monitorizem as suspeitas de redes iranianas de lavagem de dinheiro que utilizam os seus fundos para contrabandear petróleo sancionado através de empresas de fachada e redes de criptomoedas.
A medida, que efetivamente delega o sistema financeiro global para ajudar a perturbar a infraestrutura de evasão de sanções do Irão, surge num momento em que os EUA e o Irão atingem outro impasse sobre como acabar com a sua guerra, enquanto o seu cessar-fogo se torna cada vez mais instável.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que o cessar-fogo com o Irã está em “suporte vital” depois de rejeitar a última proposta de Teerã para encerrar a guerra.
A administração Trump está a apelar aos bancos para sinalizarem certos clientes que possam lavar fundos para a Guarda Revolucionária do Irão – incluindo empresas recém-formadas que movimentam quantias invulgarmente grandes de dinheiro, empresas que encaminham pagamentos através de múltiplos intermediários ou transações ligadas a empresas iranianas de criptomoeda, entre outros indicadores.
Como parte da iniciativa dos EUA para monitorizar as vendas de petróleo iraniano, pede-se aos bancos que tenham cuidado com o petróleo rotulado como “mistura malaia” para disfarçar a sua origem iraniana, com documentos de transporte faltantes ou falsificados ou com transferências de petróleo entre navios que obscurecem a origem da carga.
Um relatório da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro, divulgado na segunda-feira, diz que as empresas petrolíferas ligadas ao Irão realizaram cerca de 4 mil milhões de dólares em transações em 2024.
